Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia w jednym z największych postępowań dotyczących przestępczości paliwowej. Śledztwo wykazało, że w procederze uczestniczyły co najmniej trzy współpracujące ze sobą zorganizowane grupy przestępcze działające na terenie Polski.
Według ustaleń śledczych, oskarżeni stworzyli rozbudowaną sieć spółek wykorzystywanych do nielegalnego obrotu paliwami oraz wyłudzania podatku VAT. Mechanizm polegał na sprowadzaniu paliw z zagranicy i ich dalszej sprzedaży w kraju bez odprowadzania należnych podatków. Działania te były ukrywane przez wykorzystanie fikcyjnych podmiotów gospodarczych oraz dokumentów poświadczających nieistniejące transakcje.
Prokuratura zarzuca uczestnikom procederu doprowadzenie do uszczuplenia należności podatkowych na kwotę blisko 86 milionów złotych. Jednocześnie śledczy ustalili, że za pośrednictwem sieci powiązanych podmiotów miało dojść do legalizowania środków pochodzących z przestępstw o łącznej wartości przekraczającej 668 milionów złotych.
Ze względu na międzynarodowy charakter sprawy w śledztwie wykorzystano instrumenty współpracy prawnej z zagranicznymi organami ścigania. W ramach tych działań jeden z podejrzanych został zatrzymany na terenie Egiptu na podstawie czerwonej noty Interpolu. Obecnie trwa procedura jego ekstradycji do Polski.
Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze należy do szczególnie złożonych. Zgromadzony materiał dowodowy obejmuje 250 tomów akt, a śledczy nadal analizują wszystkie wątki związane z działalnością grup przestępczych uczestniczących w procederze.
ViaRegia.Trade / Lubuskie Miasta, fot. poglądowe (Part)
